Koszt szkolenia: 199 brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi

zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy,

regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami

przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami

spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze

wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla

pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie składa się z:

prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
przykładów praktycznych,
porad/wskazówek/interpretacji,
aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
przykładowych wzorów dokumentów,
plansz edukacyjnych,
ćwiczeń warsztatowych,
testów praktycznych.

Czas trwania: 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 14 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje

papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg

wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13

ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141,

poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma

adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania

pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Terroryzm i metody jego finansowania.
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania

praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań

unijnych i międzynarodowych.
Symptomy i etapy prania pieniędzy.
Nietypowe działania Klientów.
Instytucje obowiązane.
Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.
Analiza i ocena ryzyka.
Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego

klienta.
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji

Finansowej. Współpraca z GIIF.
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i

blokada rachunku.
Kontrola instytucji obowiązanych.
Kary pieniężne i sankcje prawne.
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla

pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz

internetowych.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i

obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków,

kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki zaliczenia:

zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z

aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających

(min. 80%)

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników

instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się

na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym